Сенат обвинил крупнейшие американские банки в налоговых махинациях

[смешно]

Пусть только теперь кто-нибудь из местных попробует опровергнуть мои мысли про мафиозность амер. финансовой системы, и о причинах создания и крахов всех баблов.

http://lenta.ru/news/2008/09/11/tax/


Ведущие американские финансовые учреждения использовали сложные схемы для помощи иностранным инвесторам по уходу от налогов в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад комитета по национальной безопасности американского Сената.

Банки помогали инвесторам избежать выплаты налога на дивиденды. Они проводили на рынке транзакции, единственная цель которых, по заключению комитета, заключалась в том, чтобы "дать возможность нерезидентам США уйти от налогов".
Чаще всего банки использовали схемы с обменом активов или предоставлением займов ценными бумагами для проведения подобных операций. Таким образом от налогов были укрыты миллиарды долларов.
Председатель комитета Карл Левин (Сarl Levine) предъявил также претензии налоговой службе США (IRS) по поводу ее бездействия в этом вопросе. "IRS должна была серьезно заниматься этими махинациями, но она этого не делала", - сказал он.
В списке подозреваемых в махинациях такие банки как Citigroup, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS и Lehman Brothers. По словам Левина, подобные транзакции были распространены среди находящихся в офшорах хедж-фондах, при том, что многие из них были фактически подставными фирмами, контролирующиеся гражданами США. Комитет Сената порекомендовал разработать законодательство, которое исключит такие схемы от ухода от налогов в будущем.

[In2HiDef]

100%.

Однако, разве создание подставной фирмы уже не является нарушением закона? Не уверен в небходимости дополнительного законодательства– нужно просто расследовать текущие проделки и наказать виновных.

[смешно]

Удивительно, что так мало громких судебных дел по этому поводу. Как всегда ловят мелкую рыбёшку.

По хорошему надо не только рассмотреть сегодняшнюю и вчерашнюю ситуацию (проанализировать, поймать и наказать), надо создать группу которая будет отслеживать все незаконные транзакции. 21 век, компьютерных мощностей для этого должно хватить.
Так же надо проследить, чем эти "нарушители" могут ещё заняться, ведь они сложа руки сидеть не будут. А новые законы нужны, которые формально закроют любые лазейки и дадут возможность сажать-штрафовать-наказывать, причём на хорошие сроки-суммы.

[In2HiDef]

По хорошему надо не только рассмотреть сегодняшнюю и вчерашнюю ситуацию (проанализировать, поймать и наказать), надо создать группу которая будет отслеживать все незаконные транзакции. 21 век, компьютерных мощностей для этого должно хватить

Запросто. Специальный прокурор, и за 1/10 от потраченного на Клинтона и Монику, можно наловить рыбешки полную кошелку. Одно слово о том, что SEC послал корпорации неформальный запрос о документации посылает ее сток в яму. Только боюсь, что дергание за ниточки приведет ко всяким сенаторам и лоббистам, типа как Фредди/Фэнни связаны с демократическими шишками в конгрессе.

[wlass]

Удивительно, что так мало громких судебных дел по этому поводу. Как всегда ловят мелкую рыбёшку.

По хорошему надо не только рассмотреть сегодняшнюю и вчерашнюю ситуацию (проанализировать, поймать и наказать), надо создать группу которая будет отслеживать все незаконные транзакции. 21 век, компьютерных мощностей для этого должно хватить.
Так же надо проследить, чем эти "нарушители" могут ещё заняться, ведь они сложа руки сидеть не будут. А новые законы нужны, которые формально закроют любые лазейки и дадут возможность сажать-штрафовать-наказывать, причём на хорошие сроки-суммы.

А кто будет отслеживать махинации этой группы? Зачем создавать, если уже есть органы, в задачу которых как раз и входит отслеживание всяческих махинаций. Другое дело, что у них зачастую у самих рыльце в пушку. Так и у спец. группы рыльце тоже скоро станет пушистым.

[смешно]

А кто будет отслеживать махинации этой группы? Зачем создавать, если уже есть органы, в задачу которых как раз и входит отслеживание всяческих махинаций. Другое дело, что у них зачастую у самих рыльце в пушку. Так и у спец. группы рыльце тоже скоро станет пушистым.

органы есть, а вот специализированных групп нету скорее всего, либо они есть, но не всё отслеживают.

[смешно]

Запросто. Специальный прокурор, и за 1/10 от потраченного на Клинтона и Монику, можно наловить рыбешки полную кошелку. Одно слово о том, что SEC послал корпорации неформальный запрос о документации посылает ее сток в яму. Только боюсь, что дергание за ниточки приведет ко всяким сенаторам и лоббистам, типа как Фредди/Фэнни связаны с демократическими шишками в конгрессе.

надо работать так, что-бы в паблик не шло, пока конкретно нету обвинения, по спец. каналам.

[In2HiDef]

надо работать так, что-бы в паблик не шло, пока конкретно нету обвинения, по спец. каналам.

Нереально. Да и зачем, какие спец. каналы? Когда SEC начинает инквайри, это почти равноценно индайтменту от жюри