Что за новый скам?

[TheDreamer]

... человек может в Лас-Вегас поехал, спускать полученное богатство ...

Каждому шлют только дешёвые разводы типа лотереи. Серьёзный мошенник письма рассылает не всем подряд. Иначе и залететь недолго. Шлёпнешь случайно такой конвертик домой какому-нибудь высокопоставленному сотруднику FBI, а те деньги переведут, но поставят своих человечков смотреть, кто придёт получать. На самом же деле мошенник вовсе не из Бенина - у него там только помошник, чтобы следы запутать.

[Floridian]

Floridian, чек "сертифайд", только он фальшивый. Он не банцнется, он пройдет. С тебя спишет твой банк эти деньги через недельку - две. А за это время бенинцы тебя попросят вернуть деньги, которые тебе "по ошибке" попали, назад ваером. Естественно они без опросов согласятся на изрядную компенсацию тебе за хлопоты.

Хорошо, предположим чек не баунснется. Но чек-то на 45 тысяч выписан не со счета бенинцев, а со счета какой-то большой компании в Орегоне. С чего бы я или кто другой стал отдавать эти деньги бенинцам? Уж надо быть сильно наивным, чтобы на такой понт поддаться....

И вообще зачем тогда я со своим окешиванием нужен? Этот же поддельный чек бенинцы могли и на свой какой-нибудь счет положить... Я не понимаю. Либо что-то намного хитрее.... Например, у бенинцев и так есть мой номер счета, и как только мне упадет 45 тысяч на счет, они изготовят фальшивый чек от моего имени на свое имя.... Это все, что мне в голову приходит.

(Правда, у меня три чекинг аккаунта, откуда они могут знать, на какой из них я окешу чек?..)

[Floridian]

Как же "ищи-свищи"... Чек то он получил НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ АДРЕС! Вот там то мошенники и свистеть будут в первую очередь...

Я уже писал, чек пришел на работу, на конверте мое имя и название компании. Честно сказать, за 45 тысяч я бы сменил место работы... Хоть завтра....

[___]

TheDreamer, не порите чушь если ничерта не понимаете.

Floridian, угадайте с трех раз: к кому придет ФБР по поводу левого чека? Суть и проблема всех чековых и около того мошенничеств в том, что невозможно скрыть кто окешил деньги. Нужен посредник, дроп. Кто-то, то пошел вживую в банк США и открыл там счет. Тот кто обезличит деньги. Одной рукой он их примет под свое имя, а другой отправит обезличенно. Вот эту роль вам и прочили. Вы снимете деньги под своим именем, а отправите вы их по WU например. Что уже обезличит их.
И да, расчет не на самых умных людей. Ну или на очень наивных.

[Floridian]

Я все равно не втыкаюсь. Ну, положим, я был бы мастермайндом этой операции по схеме, описываемой Прочерком. Нахрена мне вербовать незнакомых людей с их чекинг аккаунтами? Людей, от которых неизвестно что ожидать? Может, один из десяти только на понт возьмется, остальные вызовут полицию или достанут пистолет после того как их попросят "поделиться" непонятно с кем.

Я бы просто выписал из России моего друга Васю Пупкина по визе Би-2 на месяц, попросил бы его открыть 30 чекинг аккаунтов в 30 банках в 10 штатах, и Вася для меня бы все что надо снял и поехал бы через месяц домой. Ну потратил бы на Васино путешествие, положим, 10 тысяч и отправил бы его назад с деньгами. Ну замените Васю Пупкина на любого другого гражданина Бенина или Нигерии - и вперед....

[___]

Floridian, потому что жулик и правда в Бенине. Во-первых если бы вы выписали кого-то по Би-2, а его в процессе примут, то угадайте с трех раз: сколько пройдет времени до момента когда к вам постучатся тараном в двери? Во-вторых кого бы вы не выписывали, но если он оставит следы своего имени, то потом можно связаться с росийскими(бенинскими) властями и таки достать его рано или поздно, а он уже сдаст вас. А тут вся суть процесса в том, что вы не можете выдать никого - вы просто не знаете с кем именно имеете дело. В-третьих никто не будет к вам приходить. Вы получите точно такое же письмо или, скорее, вам ответят на ваш имейл. В котором будет написано что вы можете оставить себе 20%, или мы вас судить-трясти будем. Да, подавляющее большинство наплюет, но письма не стоят почти ничего. А если хоть один на 1000 пошлет 30к, то бизнес весьма прибылен.

[Floridian]

Каждому шлют только дешёвые разводы типа лотереи. Серьёзный мошенник письма рассылает не всем подряд. .

Ну да, теперь догнал: я много рекламы даю в местных газетах и на интернете со своим именем и названием компании.... Вот и прислали.... И в письме что-то упоминают про property... Думали, по запаре окешу.... Но я еще так высоко не летаю, чтобы на 45 тыщ чек не глядя окешивать. Хотя если бы прислали моему боссу и не на 45 тыс, а на 5, он наверняка бы не глядя окешил...

[TheDreamer]

Ну да, теперь догнал: я много рекламы даю в местных газетах и на интернете со своим именем и названием компании....

Думаю, что это очень вероятный вариант.

Вы снимете деньги под своим именем, а отправите вы их по WU например.

Нескромный вопрос: А какого чёрта Floridian вдруг не с того и не с сего вдруг переведёт кому-то непонятному наличные со своего аккаунта? Вы так пишите, как будто он каждому переводит по первому чиху. Тогда пусть и мне вышлет.

жулик и правда в Бенине

Глупости. Умение правильно подделывать американские чеки и писать правдоподобные для американца письма, а так же чтение американской рекламы с адресом Floridian-а хорошо показывает бэкграунд данного жулика. Просто, такому удобней, чтобы все его искали в Бенине. Язык у бенинцев вообще французский, стиль жизни совсем непохожий, а экономика очень слабая. Если он даже действительно из Бенина, то назад в родную страну ему не захочется. Да, и какого дъявола сообщать правду о своём происхождении или местонахождении?!

[___]

TheDreamer, ну почему с первого чиха то? По идее жертва же в курсе что она окешила чужие деньги. И в курсе что из Бенина. Вот на понт ее и пробуют брать. Купится - хорошо. Не купится - ну и хрен с ним. Расчет на тех, кто сам напишет имейл. Для этих людей просьба вернуть часть денег не будет "первым чихом".
Насчет объявлений это вы себе придумали. Никто на самом деле не читает объявлений. Источник данных тут несколько иной, но я уж не стану заниматься образованием юных жуликов
Насчет знания чеков и писем вы плохо знаете о чем говорите. Это индустрия. Всякого рода мошенничества эксплуатирующие минусы чекового оборота США, в особенности с сертифицированными чеками, это такой же поток, как нигерийские письма счастья. Хотите я вам чек такой пришлю в подарок? У меня как раз на столе валяется один свежепришедший. Именно потому что там экономика слабая такими вещами и занимаются.
И кстати насчет великого знания всех особенностей тут: попробуйте угадать почему в письме предлагалось именно слать имейл, а не звонить по телефону номер коего можно было у скайпа купить?

[Floridian]

Насчет объявлений это вы себе придумали. Никто на самом деле не читает объявлений. Источник данных тут несколько иной, но я уж не стану заниматься образованием юных жуликов

Если не из объявлений, то откуда? Уж займитесь нашим образованием, мы не юные жулики, чест слово!

Откуда еще может быть известна следующая комбинация: 1) мое имя 2) название моей компании 3) адрес моей компании. Не из моего же кредитного репорта....