Кредитные карты

[Chukcha]

мне виднее

Что, переслала 10 штук, и до сих пор на свободе?

[GG]

Chukcha, пересылал. И заметно больше чем 10к. И никаких даже вопросов не было.

[elfy]

мне виднее

Что, переслала 10 штук, и до сих пор на свободе?

нет не пересылала, но знаю - just trust me :wink:
а при чем тут вообще про свободу? как будто если ты принес наличкой больше 10К тебя сразу сажают - Чукча, ты может слышал звон, да не знаешь, где он - все твои утверждения строятся на твоих догадках, а я тебе факты говорю, так что лучше не спорь, а мотай на ус :wink: :lol:

[GG]

elfy, давайте подойдем к вопросу конструктивно. Вы в каком банке работаете?

[elfy]

elfy, давайте подойдем к вопросу конструктивно. Вы в каком банке работаете?

:lol: :lol:

[Chukcha]

Так-так-так, быстро говори свой банк, мы на него ксиву пошлём, что он не выполняет законы.

Из официальной бумажки:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/ffc104.pdf
Who must file. Each financial institution ... for each deposit, withdrawal, exchange of currency, or other payment or transfer, by, through, or to the financial institution which invokes a transaction in currency more than $10,000.
Тут говорится, что нужно файлить про всё.

К тому же нужно файлить про все подозрительные, незаконные денежки. Как, например, турист нелегально работает и не платит налоги.

[elfy]

Так-так-так, быстро говори свой банк, мы на него ксиву пошлём, что он не выполняет законы.

Из официальной бумажки:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/ffc104.pdf
Who must file. Each financial institution ... for each deposit, withdrawal, exchange of currency, or other payment or transfer, by, through, or to the financial institution which invokes a transaction in currency more than $10,000.
Тут говорится, что нужно файлить про всё.

К тому же нужно файлить про все подозрительные, незаконные денежки. Как, например, турист нелегально работает и не платит налоги.

Чукча, я выделила красным ключевые слова.
Если вам клиент принес больше 10К наличкой и попросил их wire в другой банк, то надо файлить, а если денюжки у него уже на счету лежат и он их переводит, то не надо. Достаточно уже ваших интерпретаций of a layperson :wink:

[Chukcha]

Чукча, я выделила красным ключевые слова.
Если вам клиент принес больше 10К наличкой и попросил их wire в другой банк, то надо файлить, а если денюжки у него уже на счету лежат и он их переводит, то не надо.

Согласно вашему утверждению, никогда и ничего ни на кого файлить не надо.
Есть ли здравые в уме американцы, которые бы носили в мешке $10000 наличкой, да ещё, скорее всего, бумажками по $20?

Я хоть английский и плохо знаю, но в выделенном красном слова cash не вижу, там есть слово transaction.

[GG]

Chukcha, есть. Правда я не уверен на сколько я могу считаться американцем. Максимальная сумма которую мне приходилось класть на счет принеся ее в кеше была чуть меньше 80 килобаксов.

[elfy]

Чукча, я выделила красным ключевые слова.
Если вам клиент принес больше 10К наличкой и попросил их wire в другой банк, то надо файлить, а если денюжки у него уже на счету лежат и он их переводит, то не надо.

Согласно вашему утверждению, никогда и ничего ни на кого файлить не надо.
Есть ли здравые в уме американцы, которые бы носили в мешке $10000 наличкой, да ещё, скорее всего, бумажками по $20?

Я хоть английский и плохо знаю, но в выделенном красном слова cash не вижу, там есть слово transaction.

в банковской терминологии, это currency - видите там такое слово? :wink: отсюда и :arrow: currency transaction report. Если вы принесли 10К и больше In currency - то файлят (я кстати таких американцев и неамериканцев встречала), а в форме чека вы можете принести хоть миллиард - на вас файлить ничего не станут, так как это безналичная операция.
опять же, currency transaction report не означает, что к вам придут сразу налоговая инспекция с проверкой, вот если вы будете регулярно наведываться с такими операциями, то тогда уже вами заинтересуются :wink: