Депортация

[Dorial]

ничего не поможет, лучше закрой побыстрее. у меня знакомого поляка тормознули в метро нюеркском - проверили карманы, нашли карту веллс фарго и департировали домой за это дело потому что тока лешальные резиденты могут иметь счет в банка - а все остальные варианты - потенциальное мошенничество. ему повезло что не приписали ему unlicensed money transfer - за что до 10 лет тюрьмы светит

шутка ))

Ну и шутки у вас Нерезидент имеет право открыть счет в банке в многих странах, для этого нужен паспорт, действующая виза и миграционная карта. В случае с США - это все есть в загран паспорте въезжающего гражданина РФ. Я счет открывала как студент. Я тогда язык учила. Нам даже в школе языковой в первый же день сказали - отройте счет в боа как студент по ID, который в школе дали, это бесплатно и карту дадут. И многие открыли.

[cosmopolit]

Ну вот видите -- если поискать, то найти можно. Правда "обязаны сообщать" и "не имеют права открывать" -- это немного разные вещи, не находите? Значит все можно, только с налогами надо дружить :cool:

цыц

закон о банках от ... 1990 года с кучей изменялок/дополнялок
мне лень искать

[STYLE]

все гараздо хуже с теми счетами , чем я могла предположить


Just be aware

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов), открытых в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ), не позднее месяца со дня заключения (расторжения) договора об открытии счета (вклада) с банком, расположенным за пределами территории Российской Федерации.

http://nalog.yuga.ru/obyazannosti/va....shtml?id=2737

и дальше по тексту - что уведомлять надо обо всех счетах открытых в забугорье в месячный срок

Существуют законы, инструкции, а так же пояснения к этим инструкциям для внутреннего пользования. В налоговой как раз пользуются этими разъяснениями. Часто они совсем по другому толкуют нежели написано в законе. Так и в этом случае. Регистрации подлежат только те счета, которые используются резидентами для перевода денег со счёта одной страны на счёт в другую. Все остальные счета регистрировать не надо. На практике именно так. Это я про РФ.

[cosmopolit]

Существуют законы, инструкции, а так же пояснения к этим инструкциям для внутреннего пользования. В налоговой как раз пользуются этими разъяснениями. Часто они совсем по другому толкуют нежели написано в законе. Так и в этом случае. Регистрации подлежат только те счета, которые используются резидентами для перевода денег со счёта одной страны на счёт в другую. Все остальные счета регистрировать не надо. На практике именно так. Это я про РФ.

инструкции те ратифицируются в мин юсте именно на предмет соответствия законам
где написано про "только те счета, которые используются резидентами для перевода денег со счёта одной страны на счёт в другую"?

[STYLE]

инструкции те ратифицируются в мин юсте именно на предмет соответствия законам
где написано про "только те счета, которые используются резидентами для перевода денег со счёта одной страны на счёт в другую"?

Вы пока поищите инструкции, а я Вам написал то, что сказали в налоговой в РФ. Чем лично они руководствовались, к сожалению, ссылку дать не могу.

[cosmopolit]

Вы пока поищите инструкции, а я Вам написал то, что сказали в налоговой в РФ. Чем лично они руководствовались, к сожалению, ссылку дать не могу.

не буду искать
и так понятно, что магическая фраза "а мне сказали" это ни пришей кобыле хвост, а закон завтра дополнят/переколбасят в никому неведомую сторону

"нет в мире стабильности" ;)

[Al_Ka]

Ну и шутки у вас Нерезидент имеет право открыть счет в банке в многих странах, для этого нужен паспорт, действующая виза и миграционная карта. ...

Вы лучше объясните нафига Вам фрии чекинг эккаунт, которым Вы не пользуетесь 99% времени (когда живете вне америки).:D

[Neron]

Вы лучше объясните нафига Вам фрии чекинг эккаунт, которым Вы не пользуетесь 99% времени (когда живете вне америки).:D

Вы предлагаете ей открыть платный чекинг-аккаунт? ;)

[STYLE]

не буду искать
и так понятно, что магическая фраза "а мне сказали" это ни пришей кобыле хвост, а закон завтра дополнят/переколбасят в никому неведомую сторону

"нет в мире стабильности" ;)

Я и не знал, что на Вас так эта фраза повлияет Что Вы вней какую-то магическую силу почувствуете ;)
На самом деле точно с таким же вопросом сталкивался недавно. Вместо того, чтобы перерывать все законы за ближайшее время, человек пошёл в налогувую по месту жительства и спросил. Ему ответили.
Законы, как Вы правильно сказали, дополняют/переколбасывают, а ещё чаще подправляют вот этими самыми разъяснениями. И что можно сегодня, завтра может быть запрещено, хотя закон от такого то года ни разу и не менялся.

нет в мире стабильности

[STYLE]

Вы лучше объясните нафига Вам фрии чекинг эккаунт, которым Вы не пользуетесь 99% времени (когда живете вне америки).:D

А шоб було