internet fraud

[Lor]

Ребята ... вспомните казённую фразу: "Незнание закона не освобождает от ответственности". По-моему она применима к судебной системе любого государства.

[GGG]

Baghera, не лапочка. Во-первых пока что топиктсартеру государство вообще ничего не предъявило. Пока что им только банк занялся. Так что что именно ему предъявлять будут еще бабушка надове сказала.
А во-вторых я просто хорошо представляю как будут развиваться события. Если топикстартер полезет в бутылку утерждая что он знать не знал и не ведал, то в переводе на человеческий язык это будет означать что если ему удастся это доказать, то ушедших денег банку и отправителю не видать. А так как он далеко не первый на этом пути, то даже если ментам в голову не придет вспомнить о незаконном трасмитинге денег, то адвокат банка им напомнит о такой опции. И к тому времени все что успеет наговорить топикстартер о том что он не знал и всего лишь брал 15% за перевод денег как раз и будет распрекрасным материальчиком для опоры по трансмитингу. И самое смешное что чем полнее и обстоятельнее он докажет что он знать не знал и ведать не ведал, тем лучше сядет трансмитинг. Вот только потратив на него кучу времени и бумаг и бодаясь по поводу мошеничества его уже таки да, осудят. После этого концерта ни на какое человеческое участие ему расчитывать не придется. А вот денег потраченных на адвоката который его отбивал по мошенничеству ему никто не вернет.

А вот если он сейчас сам в банк побежит и скажет: "мля, как же так?!?! Вот бабки, нате, а я бегом к ментам" и побежит в жилетку ментам плакаться, то он потеряет $6375 ровно и все. И никто ему ничего не предъявит скорее всего так как имейлы с легендой и корешки вестерна у него на руках.

[Baghera]

Багхера, не лапочка. Во-первых пока что топиктсартеру государство вообще ничего не предъявило. Пока что им только банк занялся. Так что что именно ему предъявлять будут еще бабушка надове сказала.
А во-вторых я просто хорошо представляю как будут развиваться события. Если топикстартер полезет в бутылку утерждая что он знать не знал и не ведал, то в переводе на человеческий язык это будет означать что если ему удастся это доказать, то ушедших денег банку и отправителю не видать. А так как он далеко не первый на этом пути, то даже если ментам в голову не придет вспомнить о незаконном трасмитинге денег, то адвокат банка им напомнит о такой опции. И к тому времени все что успеет наговорить топикстартер о том что он не знал и всего лишь брал 15% за перевод денег как раз и будет распрекрасным материальчиком для опоры по трансмитингу. И самое смешное что чем полнее и обстоятельнее он докажет что он знать не знал и ведать не ведал, тем лучше сядет трансмитинг. Вот только потратив на него кучу времени и бумаг и бодаясь по поводу мошеничества его уже таки да, осудят. После этого концерта ни на какое человеческое участие ему расчитывать не придется. А вот денег потраченных на адвоката который его отбивал по мошенничеству ему никто не вернет.

Я не утверждала что я "лапочка", а тем более для тебя.
И где именно я сказала что "государство предьявило"? Я сказала "подозревают".
Последствия могут быть разные, обвинения (когда/если будут) могут быть разные, и меры наказания тоже. Во избежание возможных проблем/последствий я бы на его месте бы уже обратилась к адвокату. Для того чтоб на момент возможного обвинения/ареста он уже знал что делать на что расчитывать.
I am done here.

[GGG]

тьфу ты, господи. Ну что вы курите, а? Если этот придурок за полторашку в такое гавно нырнул, ну вы что, правда думаете что у него есть много денег на адвоката? Ну он пойдет. Адвокат ему скажет тоже что и ты. И, ха-ха, взяв деньги устроит бардак. И даже где-то может отобъет мошенничество.
А потом, когда у него и деньги то кончатся, он преспокойно свою клизму получит. Чуда не произойдет. Они у него таки кончатся. А казенный адвокат сильно напрягаться не будет.
И обвинение свое он таки получит. 99 из 100 что это дееньги с ворованых аккаунтов. То есть по ним попадает банк отправителя. А эта не та контора которая забудет. Если они назад денег не получат, то обвинение будет. Это без вариантов.

И опять же, давай посмотрим на жизнь трезво. Во что ему встанут пляски с адвокатом? Ну так, грубо, по порядку величины?

[Baghera]

тьфу ты, господи. Ну что вы курите, а? Если этот придурок за полторашку в такое гавно нырнул, ну вы что, правда думаете что у него есть много денег на адвоката? Ну он пойдет. Адвокат ему скажет тоже что и ты. И, ха-ха, взяв деньги устроит бардак. И даже где-то может отобъет мошенничество.
А потом, когда у него и деньги то кончатся, он преспокойно свою клизму получит. Чуда не произойдет. Они у него таки кончатся. А казенный адвокат сильно напрягаться не будет.

Спасибо на этом
Я не курящая. Вообще.
Да, дурак что влез, но речь теперь не об этом.
На данном этапе много денег не нужно, нужна одна консультация. В зависимости от того кто подозревает (банк или государство) может есть возможность теперь, тихо, с помощью адвоката разрулить ситуацию, до вынесения официально обвинения/ареста. Как говоритса - an ounce of prevention is worth a pound of cure.

[GGG]

Baghera, радость моя. Ты никогда не слышала как такое происходит? Сейчас его подозревает банк. И он не подозревает, он точно знает что кто-то за эти бабки ответить должен. Пока они там туда-сюда промеж себя разберуться, то крайним топикстарер будет без вариантов. И ровно также без вариантов дело попадет в казенные лапки. Единственное исключение если топикстартер сам вернет деньги и раньше побежит к ментам утверждая что это ЕГО обули злые мошенники.
Вона, вы с Манюней живой пример. Вот тоже самое ему адвокат скажет на одной консультации. Знаешь сколько дропов так попало за последние годы? Тоже придурки, по адвокатам бегали. Добегались.

[Baghera]

Багхера, радость моя. Ты никогда не слышала как такое происходит? Сейчас его подозревает банк. И он не подозревает, он точно знает что кто-то за эти бабки ответить должен. Пока они там туда-сюда промеж себя разберуться, то крайним топикстарер будет без вариантов. И ровно также без вариантов дело попадет в казенные лапки. Единственное исключение если топикстартер сам вернет деньги и раньше побежит к ментам утверждая что это ЕГО обули злые мошенники.
Вона, вы с Манюней живой пример. Вот тоже самое ему адвокат скажет на одной консультации. Знаешь сколько дропов так попало за последние годы? Тоже придурки, по адвокатам бегали. Добегались.

Я не твоя радость (привет, Красота)
Слышала. Поэтому и сказала что может стОит уже сейчас посоветоватьса с адвокатом и разрулить ситуацию мирно, пока crim charges не пошли. Не думаю что банк захочет с ним разговаривать без адвоката, даже если он придет с повинной и предложит вернуть деньги. Будучи представленным адвокатом ИМХО у него больше шансов все мирно уладить.
Я с Манюней живой пример чего? Адвокатов? Естественно! :evillaugh
Дурость "дропов" не обсуждаетса.

[Манюня]

Я не собираюсь влезать в споры с лэймэнами (читай - ГГ). Я лишь хочу напомнить вам очень хорошую и мудрую поговорку - человек адвoкатствующий сам за себя, имеет дурака в клиентах.

[Манюня]

Сумма небольшая, даже меньше 10к, так что если просто вернет деньги, то ничего ему не будет.

Вот это полная глупость, кстати. Только лишний раз доказывает, что никогда-никогда нельзя искать советов от непрофессионалов.

[GGG]

Baghera, не Банк вообще разговаривать не хочет. Банк хочет начать с того что списать деньги. Но наш дурачек не имеет денег на счеты в достаточном объеме для списания. Так что банк зарядит своих адвокатов, просто по инстанции у них это поедет, автоматически. Вот после этого будут проблемы. А если им удастся списать нужную сумму, то тогда будет возможность для бесед.
И кстати, ты таки стыливо зажевала вопрос во что денег встанет танец с бубнами в исполнении адвоката. Ы?

Манюня, не надо ля-ля. Я уже видел что вы тут посоветовали. В отличии от вас я с интернет-фродом сталкиваюсь ежедневно и уже дааааалеко не одного дропа в руки закона сдал. И твоя остроумная идея выдвинуть в качестве защиты сказки что я мол не знал ничего мяко говоря не нова. Вещевики еще как-то проходят с нею, но дропы на чеки и ваеры едут по описаному мною пути как по конвейеру. Угадай с трех раз, откуда я статейку помню
Вот, кстати, самый известный русский пример. Как видишь расследование началось с закупки электроники по краденой карте. Но Василеннко с женой и сыном действительно никакого участия не принимали в кардерстве и даже успешно это доказали. Теперь сидят за как раз нелицензированые переводы
А насчет десятки ты просто понятия не имеешь о чем говоришь. Как правило банк не трудится сообщать о инцидентах на мелкие суммы если они успешно возвращены. Обычно граница как раз по 10к и проходит. Это зависит от обстоятельств и конкретного банка, но как правило именно десятка.