View Full Version : обратноя сторона теневых транзакций... paypav>bank account>something else
nikolay111
12-07-2011, 01:31 AM
такая ситуация, есть некая схема вывода денег, хмм, не из тени, а из системы пэй пал, через акаунты банков сша, выгода в том что при этом экономиться % на транзакциях, примерно тоже самое что переводить деньги не через вестенр инион а например через мани грам.
все участники сделок "знакомы" так что я как бэ исключаю момент обмана,
интересует вопрос irs и прочих организаций, если на мои счета будут приходить большие суммы, более $10k, который потом будут уходить далее, на другое счета, да, схема такая, paypal (не мой)>paypal(мой)>bank aacount(мой)>bank account(не мой)
мне выгода что мне предожили некий %, который мненьше чем например если перевод осуществляеться напрямую. если побочные эффекты при таких транзакциях, если отбросить то что это переводы с ворованых кредиток и прочего. думаю в единичном порядке такое не долно привлеч внимания, а что если такие суммы буду фигурировать регулярно, например раз в 1-2 недели?
Neron
12-08-2011, 10:01 AM
такая ситуация, есть некая схема вывода денег, хмм, не из тени, а из системы пэй пал, через акаунты банков сша, выгода в том что при этом экономиться % на транзакциях, примерно тоже самое что переводить деньги не через вестенр инион а например через мани грам.
все участники сделок "знакомы" так что я как бэ исключаю момент обмана,
интересует вопрос irs и прочих организаций, если на мои счета будут приходить большие суммы, более $10k, который потом будут уходить далее, на другое счета, да, схема такая, paypal (не мой)>paypal(мой)>bank aacount(мой)>bank account(не мой)
мне выгода что мне предожили некий %, который мненьше чем например если перевод осуществляеться напрямую. если побочные эффекты при таких транзакциях, если отбросить то что это переводы с ворованых кредиток и прочего. думаю в единичном порядке такое не долно привлеч внимания, а что если такие суммы буду фигурировать регулярно, например раз в 1-2 недели?
Почему бы вам, вместо того, чтобы извращаться, не зарегить свою компанию в Штатах и не делать все по-белому? Зачем нужны какие-то плохо пахнущие схемы? Вам приключений на пятую точку мало?
nikolay111
12-08-2011, 01:32 PM
потому что это не мне) а "меня попросили", на самом деле, компания в европе закупает товар в сша, для удобства расчета и нужет счет сша, компания зареганная тут была бы идеальным вариантом, тока бизнес не такого размаха. пока используеться пэй пал на там комиссии большие, по этому ищеться вариат подешевле.
Neron
12-08-2011, 01:34 PM
потому что это не мне) а "меня попросили", на самом деле, компания в европе закупает товар в сша, для удобства расчета и нужет счет сша, компания зареганная тут была бы идеальным вариантом, тока бизнес не такого размаха. пока используеться пэй пал на там комиссии большие, по этому ищеться вариат подешевле.
А в чем проблема открыть на компанию счет в американском банке и не извращаться?
nikolay111
12-08-2011, 04:29 PM
А в чем проблема открыть на компанию счет в американском банке и не извращаться?
ммм... не знаю, а так можно?? по телефону? или он лийн??
Neron
12-08-2011, 04:32 PM
ммм... не знаю, а так можно?? по телефону? или он лийн??
Не знаю. Звоните в банк. В принципе можно.
Alex5448
12-11-2011, 08:03 AM
потому что это не мне) а "меня попросили", на самом деле, компания в европе закупает товар в сша, для удобства расчета и нужет счет сша, компания зареганная тут была бы идеальным вариантом, тока бизнес не такого размаха. пока используеться пэй пал на там комиссии большие, по этому ищеться вариат подешевле.
Что значит бизнесс "не такого размаха"? Зарегить компанию в США это дело несколько десятков баксов. Все пахнет очень очень плохо.
untamed
12-11-2011, 09:05 AM
Что значит бизнесс "не такого размаха"? Зарегить компанию в США это дело несколько десятков баксов. Все пахнет очень очень плохо.
Да, действительно. Все это дурно пахнет.
nikolay111
12-11-2011, 07:00 PM
Что значит бизнесс "не такого размаха"? Зарегить компанию в США это дело несколько десятков баксов. Все пахнет очень очень плохо.
ну виза и билет из европы в сша это уже несколько больше.
к тому же и сейчас все работает, просто есть шанс сэкономить на комиссии . вот как раз эта экономия хоть и ощутимая, но не стоит тех затрат времени и денег чтоб что то открывать "тут"
и вообще вопрос был про пэйпал а не про сам бизнес.
Neron
12-11-2011, 07:17 PM
ну виза и билет из европы в сша это уже несколько больше.
к тому же и сейчас все работает, просто есть шанс сэкономить на комиссии . вот как раз эта экономия хоть и ощутимая, но не стоит тех затрат времени и денег чтоб что то открывать "тут"
А кто тебе сказал, что для этого надо куда-то ехать?
и вообще вопрос был про пэйпал а не про сам бизнес.
Тебе говорят, как сделать по-людски, чтобы все работало дешево, цивилизованно и безопасно. А по вопросам изобретения велосипеда тебе надо обращаться в соседний кабинет.
nikolay111
12-12-2011, 12:21 AM
А кто тебе сказал, что для этого надо куда-то ехать?
Тебе говорят, как сделать по-людски, чтобы все работало дешево, цивилизованно и безопасно. А по вопросам изобретения велосипеда тебе надо обращаться в соседний кабинет.
а кто сказал что не надо ??
Не знаю. Звоните в банк. В принципе можно.
звучит 50 на 50, или да или нет, в пн позвоню и узнаю.
спасибо за советы!!
Neron
12-12-2011, 12:31 AM
а кто сказал что не надо ??
Я тебе говорю -- не надо.
звучит 50 на 50, или да или нет, в пн позвоню и узнаю.
спасибо за советы!!
Если есть друзья в Штатах, которым доверяют, то и счет на компанию можно открыть. Я лично открывать пойду только очень проверенным людям, т.к. не хочу приключений, если там какой-то левак пойдет.
Ну а если нет друзей, то тогда в Европе можно открыть на американскую компанию счет.
nikolay111
12-12-2011, 11:51 PM
Я тебе говорю -- не надо.
Если есть друзья в Штатах, которым доверяют, то и счет на компанию можно открыть. Я лично открывать пойду только очень проверенным людям, т.к. не хочу приключений, если там какой-то левак пойдет.
Ну а если нет друзей, то тогда в Европе можно открыть на американскую компанию счет.
я и есть тот друг в штатах, которому доверяют )))
компания офшорная. если это имеет значение.
Экспортёр
12-17-2011, 12:30 PM
Читай! https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=marketing_us/IRS6050W
смешно
12-27-2011, 12:08 PM
мнда....схема хороша, по ворованным кредиткам, платят на paypal, затем пытаются "окешить".
nikolay111
12-28-2011, 01:05 AM
мнда....схема хороша, по ворованным кредиткам, платят на paypal, затем пытаются "окешить".
ничто не своровано. конец схемы не кэш, а лиш вывод из пэйпал, на другой банк аккаунт, но да ладно, проблем с IRS никому не надо так что тема может считаться закрытой. вопрос исчерпан. всем спасибо за комментарии.