View Full Version : В чем развод с обналичиванием денег за проценты?
Kirhist
05-22-2010, 01:42 AM
Не первый раз встречаюсь с объявлениями, в которых предлагают открыть счет, чтобы на него переводили деньги и обналичивали потом за процент.
Мне интересно в чем тут подвох? Таким образом просто выманивают данные для последующего мошеничества?
Сомневаюсь, что кто-то так реально "отмывает" деньги...
И интересно, чем это может быть черевато...
-Helena-
05-22-2010, 02:11 AM
Не первый раз встречаюсь с объявлениями, в которых предлагают открыть счет, чтобы на него переводили деньги и обналичивали потом за процент.
Мне интересно в чем тут подвох? Таким образом просто выманивают данные для последующего мошеничества?
Сомневаюсь, что кто-то так реально "отмывает" деньги...
И интересно, чем это может быть черевато...
чревато отправить деньги в ...бездну!
Kirhist
05-22-2010, 02:28 AM
Не, там наоброт деньги вроде как они переводят на твой счет. То есть ты им только номер счета даешь. Получается что-то типа отмывания незаконных денег )
Dima424
05-22-2010, 02:41 AM
Не, там наоброт деньги вроде как они переводят на твой счет. То есть ты им только номер счета даешь. Получается что-то типа отмывания незаконных денег )
а помоемы получаешь деньгу, переправляешь через Щестерн Унион, а потом тепе говорят что платеж который тебе был выдан не действителен и ты должен банку эту сумму
-Helena-
05-22-2010, 03:01 AM
а помоемы получаешь деньгу, переправляешь через Щестерн Унион, а потом тепе говорят что платеж который тебе был выдан не действителен и ты должен банку эту сумму
просто самому пойти в банк и открыть счет на который тебе из любой точки планеты смогут недорого перевести любую сумму, которую ты сам (никаму ничего не оплачивая!) снимаешь!
Dima424
05-22-2010, 03:10 AM
просто самому пойти в банк и открыть счет на который тебе из любой точки планеты смогут недорого перевести любую сумму, которую ты сам (никаму ничего не оплачивая!) снимаешь!
угу, а потом банк забирает то что перевел по какой то причине и ты должен банку то что снял
nat123
05-22-2010, 08:55 AM
Не первый раз встречаюсь с объявлениями, в которых предлагают открыть счет, чтобы на него переводили деньги и обналичивали потом за процент.
Мне интересно в чем тут подвох? Таким образом просто выманивают данные для последующего мошеничества?
Сомневаюсь, что кто-то так реально "отмывает" деньги...
И интересно, чем это может быть черевато...
Вместо квартиры на материнский капитал - получаете кэш. Вместо фустемпов на еду , получаете кэш на сигареты..в чем, в чём, в том
Не первый раз встречаюсь с объявлениями, в которых предлагают открыть счет, чтобы на него переводили деньги и обналичивали потом за процент.
Мне интересно в чем тут подвох? Таким образом просто выманивают данные для последующего мошеничества?
Сомневаюсь, что кто-то так реально "отмывает" деньги...
И интересно, чем это может быть черевато...
Классический вариант. Во первых, сама сделка может нелегальна, и люди не хотят светиться. Во вторых, перевод денег оказывается недействителен и человек лично отвечает за сумму. Вариант строго на лохов. Золотое правило: если сделка выглядит слишком хорошо чтобы быть реальной, это наверно так и есть...
Вместо квартиры на материнский капитал - получаете кэш. Вместо фустемпов на еду , получаете кэш на сигареты..в чем, в чём, в том
чо?:confused:
Srg Clock
05-22-2010, 12:13 PM
Вообще все эти передачи денег через Western Union / Moneygramm в случае когда ты не знаешь человека которому переводишь бабло (не являетесь членами одной семьи / многолетная дружба ) - развод.
Это даже хуже чем кому-то на улице деньги отдать - там вы хоть лицо можете запомнить..
Чикага
05-22-2010, 12:23 PM
могут и под кардинг подставить. чистят интернет кредитки и сливают на счет - потом через ваш счет обналичка (нал обычно "смывает все следы"). схема обычно работает не более 3-х месяцев.
Вообще все эти передачи денег через Western Union / Moneygramm в случае когда ты не знаешь человека которому переводишь бабло (не являетесь членами одной семьи / многолетная дружба ) - развод.
Это даже хуже чем кому-то на улице деньги отдать - там вы хоть лицо можете запомнить..
на улице деньги отдашь и все хоть, а со схемой этого развода - не только отдашь, но потом еще и должен останешься и доказывать долго придется, что ты - жертва мошенничества, а не сам мошенник
постоянно такие разводы приходят на имэйл
The fundamental nature of your job will primarily consist of the following:
* We send you a check that you cash utilizing a check cashing service
* You take the money from this check and send it to our agent (If our partner is in the USA or Canada, you send the money to him through Travel Express)
* If our partner is not in the USA or Canada, it is necessary for you to use Western Union or Money Gram.
* Your salary will be 10% from the sum of every check.
* The more checks you receive - the more money you earn. Moreover, if you collaborate with us
successfully during your first month, you will get an increase in pay.
* After 2 months of successful employment you will get bumped up to 20% from the sum of every check.
Srg Clock
05-23-2010, 03:55 PM
Я как-то по приколу написал ответ "мол я хочу вознаграждение 90%".. и что бы вы думали - они согласились :grum:
Чек-то всё равно пустой.
NJman
05-23-2010, 07:49 PM
Предложение задающему вопрос. А вы попробуйте принять и отправить эти самые деньги. Может ничего страшного и нет. А потом нам раскажете как оно ( если успеете).
Srg Clock
05-24-2010, 12:04 AM
Предложение задающему вопрос. А вы попробуйте принять и отправить эти самые деньги. Может ничего страшного и нет. А потом нам раскажете как оно ( если успеете).
Почитайте посты некой мадмуазель Volturia , она тоже погналась за длинным рублём:
http://forum.russianamerica.com/f/showthread.php?t=57145&page=3
Чикага
05-24-2010, 12:08 AM
Предложение задающему вопрос. А вы попробуйте принять и отправить эти самые деньги. Может ничего страшного и нет. А потом нам раскажете как оно ( если успеете).
я работал рядом с группой ребят которые "утками" ездили по этим предложеним... редакция оплачивала.
Srg Clock
05-24-2010, 12:16 AM
Скажем так - всё безопасно до момента обналичивания высланного вам чека. Рекомендую так же давать скамерам выдуманное имя и фамилию с соотв. емэйлом для спама.
RiverHorse
05-24-2010, 03:13 AM
Я думаю, что это опасно для тех, кто хочет подписаться на такие услуги.
Я думаю, что перевод нужен для следующих целей:
1) для обхода бенефициаром (реальным получателем выгоды) контролирующих органов (например налоговой службы)
2) чтобы не светить свое настоящее имя, ввиду совершенного преступления закона какой либо из стран
Деньги вероятней всего будут высланы на указанный вами счет, но сначала вас проверят, отослав скажем 3 доллара. Затем в вашу страну приезжает человек, который хочет получить деньги и после того, как с вами встретятся, удостоверятся, что вы получили деньги, что счет не заблокирован и что нет никаких ограничений на снятие средств, он идет с вами в банк и звонит сообщнику, чтобы он произвел срочный перевод, и через несколько часов/минут на ваш счет падает круглая сумма. С вами произведут расчет отсчитав вам несколько процентов от суммы. Однако деньги могут быть украдены с других счетов, поэтому отвечать придется вам и возвращать скорее всего тоже. Деньги могут быть переведены для отмывки или финансирвания террористичекой деятельности. В этом случае исход и вовсе может быть летальным.
Лучше Вам не ввязываться втакие аферы, так как в каждом банке есть служба безопасности. Это не только те бравые ребята на входе с оттопыренными возле подмышек пиджаками. Это также и отдел, в котором работают этакие серенькие мышки в очках, которые все знают про схемы отмывания денег, финансирование терроризма и методы их предотвращения. Их задача предотвращать такие попытки - а они не такие уж и редкие, так как если не выполнят и их запалит контролирующий орган, то банк может лишиться лицензии на счет раз.
Srg Clock
05-24-2010, 12:22 PM
Вообще часть вины должна возлагаться на банковскую систему. Почему банку надо аж 2 недели и иногда месяц, что бы определить есть ли деньге на чеке и не фальшивый ли чек? В наш век высоких технологий.. :rolleyes:
mauna
06-17-2010, 08:55 PM
развод в следующем:
некие люди он-лайн взламывают частные счета в европейских или американских банках. Затем ищут ВАС и предлагают "работу", получать
суммы на свой счет и оставляя себе приличный процент снимать эти суммы со счета и отправлять им по вестерн юнион.
Они онлайн переводят ВАМ деньги со взломанных счетов ничего не подозревающих граждан. А вы отпавляете их в вестерн.
Через какое-то время хозяин счета замечает пропажу бабла, звонит в банк. Банк звонит ВАМ и сообщает, что в результате ошибки в системе вам переведены деньги, которые вам не предназначались и вежливо просят вернуть. А ВЫ бы и рады вернуть, да все ушло "работодателю" по вестерн юнион...
молоццы кстате лохотронщики, выдумке лет 10, а пипл до сих пор попадается.))
Neron
02-14-2011, 05:52 PM
Скэм не в этом. Эта технология называется "нигерийские письма".
Вы начинаете переписку с мистэром Энтони Айвоном из Центрального банка Республики Нигерия. Он вам предлагает 10 лямов, чтобы вы ему отдали 7. Вы хотите отдать только 5? Он согласится. Только 1? Он тоже согласится. Он от вас ничего не требует -- только номер счета, имя владельца и номер телефона. Вроде бы все безопасно. Вам будут звонить "адвокаты" и "банкиры", которые подтвердят, что все в порядке, скоро вам пришлют 10 лямов.
В последний момент окажется, что для перевода нужно нотариально заверить документ. Нотариус просит всего 50 долларов, а у мистера Айвона, как назло, нет кэша, и кредитка заблокирована (или он ее дома забыл). Он срочно звонит вам... нет-нет, кредитку он не просит. Он просит отправить деньги безопасным способом -- например, через пэйпал. Всего 50 долларов. Надо срочно. Вы соглашаетесь и отправляете. Еще бы -- ведь это последний документ, который надо оправить, чтобы запустить перевод 10 лямов.
На этом занавес опускается. Больше вам звонить не будут.
Примерно 30% ВВП Нигерии производится с помощью таких вот нехитрых "нигерийских писем".