Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 33 of 33

Thread: У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

  1. #31
    Level 1 User
    Join Date
    Mar 2017
    Posts
    29

    Cool "Проект" и The Bell раскрыли схему крышевания российских банков офицерами ФСБ

    31.07.2019

    Полковник ФСБ Кирилл Черкалин и его бывшие коллеги, задержанные с 12 миллиардами рублей наличными, были лишь частью масштабной схемы крышевания российской банковской отрасли. Как говорится в совместном расследовании "Проекта" и The Bell, в ней наравне с высокопоставленными офицерами ФСБ участвовали менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов, связанные со спецслужбами юристы и обнальщики.

    Как сообщил журналистам близкий к ФСБ источник, у управления "К" было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от выведенных средств - 0,1-0,2% от объема операции - или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Банки, которые занимались обналичиванием, Управление "К" ставило на "абонентскую плату".

    "Для получения процента из ФСБ в банк командировали "подкрышника" - офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. "Это позволяло держать все под колпаком", к тому же в обязанности "подкрышников" входил сбор информации о рынке", - пишет издание.

    Для перевозки наличных по Москве в свободное от работы время занимались бойцы спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ. "Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание", - пояснил собеседник издания. По его словам, управлению "К" также приходилось взаимодействовать с управлением собственной безопасности ФСБ, которое не могло не замечать, каким бизнесом заняты коллеги.

    По данным издания, в 2014 году Черкалин предложил совладельцу "Лайфа" Александру Железняку назначить в свой опорный банк - Пробизнесбанк вице-президентом отставного офицера ФСБ и дать ему оклад в $120 000 в год, отдельный кабинет, машину с водителем и ассистента. "Это было необходимым условием для более масштабной сделки — уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры", - говорится в расследовании.

    Совладельцы группы "Лайф" согласились на предложение Черкалина, но долей во всем бизнесе решили не делиться. Вскоре регулятор отозвал лицензию сначала у принадлежавшего группе "Лайф" "Банка24.ру", а на следующий год — и у Пробизнесбанка.

    "Банк24.ру" лишился лицензии из-за нарушения антиотмывочного законодательства, а Пробизнесбанк, по данным регулятора, размещал средства в "низкокачественные активы" и "полностью утратил капитал".

    Сам Железняк связывает начало конца их банковского бизнеса политическими мотивами. "В 2012 году руководство «Лайф» пригласило на стратегическую сессию для менеджмента Алексея Навального. Тогда входивший в группу «Банк24.ру» решил поддержать оппозиционера, втайне выпустив кредитную «карту Навального» — 1% от каждой покупки по ней должен был перечисляться его Фонду борьбу с коррупцией . Тайной план оставался недолго: как только об этом написали СМИ, экс-директор департамента ЦБ Алексей Плякин предупредил Железняка, что у ЦБ и Генпрокуратуры это сотрудничество вызовет «множество вопросов». От поддержки Навального пришлось отказаться, но "Кремль не забыл об этом случае", - отмечает издание.

    Контролем рынка обнальщиков предполагаемая теневая работа банковского управления ФСБ не ограничивалась. Черкалин тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков. Некоторые на протяжении нескольких лет платил Черкалину мзду за покровительство.

    Напомним, экс-начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин, курировавший в спецслужбе банковский сектор, был арестован 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под стражу также были взяты двое его бывших сослуживцев Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках в их квартирах была найдена наличность на общую сумму в 12 миллиардов рублей.

    forum-msk.org

  2. #32
    Level 1 User
    Join Date
    Mar 2017
    Posts
    29

    Cool Полковнику-миллиардеру Черкалину приносили взятки прямо на Лубянку

    Полковнику-миллиардеру Черкалину приносили взятки прямо на Лубянку
    01.10.2019

    Бывший начальник банковского управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, получал незаконные вознаграждения прямо у здания управления на Лубянке. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела, одним из взяткодателей был экс-владелец КБ "Транспортный" Александр Мазанов. Посредниками между ним и Черкалиным являлись бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

    По данным издания, банк "Транспортный" каждый месяц выплачивал бывшему полковнику ФСБ сумму в размере 50 тысяч долларов "общее покровительство". Установлено, что общая сумма полученных взяток составила 750 тысяч долларов. Когда банку действительно понадобились услуги начальника отдела ФСБ, тот потребовал премию и получил еще $100 тыс. За эту сумму Черкалин уменьшил рекомендуемое банку увеличение резерва на потери по ссудам с 1,3 млрд рублей до 522 млн рублей.

    forum-msk.org

  3. #33
    Level 1 User
    Join Date
    Mar 2017
    Posts
    29

    Cool Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

    Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce


    Газета "Коммерсантъ" №198 от 29.10.2019, стр. 4


    Уголовное дело бывшего сотрудника службы безопасности ФТС Владимира Коробкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассмотрел Замоскворецкий райсуд. Поскольку господин Коробков полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой (ГВП), разбирательство должно было пройти за пару заседаний. Однако суд первой инстанции, выявив нарушения в деле, вернул его материалы в ГВП. Прокуроры обжаловали это решение, в результате Мосгорсуд отправил дело в тот же суд. Господину Коробкову было назначено четыре года заключения, которые суд постановил считать условными. Вина экс-безопасника заключалась в том, что он по просьбе других участников аферы — полковника ФСБ Михаила Горбатова, откомандированного на Ильинку, где он занял пост начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, и предпринимателя Арно Ходжояна — организовал через своего приятеля в столичном УФСБ запрос в компанию потерпевшего, послуживший основанием для вымогательства у него денег.

    В конце декабря 2016 года сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и ФТС изъяли в сети ломбардов 80 млн руб., $572 тыс., €251 тыс., а также 73 штуки элитных швейцарских часов и 16 дорогостоящих ювелирных изделий, под которые клиенты получили в ломбардах займы. На хозяина ломбардов, некоего Захарова, уже через месяц стали «наезжать» владельцы ценностей, и он попытался вернуть их через знакомого Арно Ходжояна, утверждавшего, что он располагает связями в правоохранительных органах. Тот сообщил о предложении полковнику Горбатову. Последний решил обмануть ростовщика, сообщив, что за 6 млн руб. решит вопрос о возращении изъятого с помощью друзей-чекистов. Однако полученные деньги Михаил Горбатов и Арно Ходжоян оставили себе.

    Запрос же послужил основанием для нового вымогательства: в апреле 2017 года полковник Горбатов передал через посредников потерпевшему Захарову, что теперь чекисты требуют 10 млн руб. за прекращение проверки, а за $110 тыс. обеспечат «общее покровительство» ломбардам. У предпринимателя живых денег не оказалось, поэтому он передал вымогателям в спа-центре часы, оцениваемые в $205 тыс. (12,5 млн руб. по курсу ЦБ), которые обещал впоследствии выкупить обратно. Однако вместо этого он отправился в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Его сотрудники изготовили муляжи, имитирующие рубли и доллары, при получении которых был задержан сначала Арно Ходжоян, а затем и организатор аферы полковник Горбатов.

    Последний, признав свою вину, рассказал, что по такой же схеме с помощью Арно Ходжояна пытался получить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, через полковника Горбатова банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

    Чекист через своего знакомого, бывшего оперативника МВД, узнал, что по данному делу Александр Мазанов проходит лишь свидетелем, но рассказал ему через посредника Ходжояна другую информацию: якобы полицейское следствие готово отстать от него почти за $1 млн.

    Банкир передал Арно Ходжояну $450 тыс., которые последний на автомобиле Rolls-Royce отвез высокопоставленному чекисту. Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, «поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете» в здании администрации президента РФ, «тем самым распорядившись ими». В утвержденном Генпрокуратурой обвинительном заключении по делу о махинациях в КБ «Транспортный» (остался должен клиентам 40 млрд руб.) Александра Мазанова не оказалось, но полковник потребовал от него оставшуюся часть денег, обещая, что в противном случае он все-таки окажется под следствием. Полностью реализовать аферу чекисту не удалось по независящим от него обстоятельствам: 29 мая 2018 года сотрудники УСБ задержали Михаила Горбатова.

    Оказавшись под стражей, чекист заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с ГВП, в рамках которого не только признал свою вину в двух аферах, но и рассказал, что Александр Мазанов передал через него $850 тыс. начальнику 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кириллу Черкалину, который «в силу занимаемой должности может оказать общее покровительство деятельности банка». Благодаря его показаниям в апреле этого года полковник Черкалин был задержан, а потом и арестован 235-м гарнизонным военным судом. Следует отметить, что Кирилл Черкалин также признал свою вину, утверждая, что значительную часть денег получил не он, а его бывший куратор — заместитель начальника управления «К» Дмитрий Фролов. Несмотря на это, изменять меру пресечения в виде содержания в СИЗО на домашний арест полковнику Черкалину не стали. В качестве одного из оснований, по данным “Ъ”, была названа попытка побега. Во время следственных действий, проведенных вскоре после его задержания, чекист пытался скрыться от следователей и коллег на личном автомобиле Mercedes, в котором, как потом выяснилось, хранилось $200 тыс. Сейчас эти деньги входят в общий перечень активов Кирилла Черкалина, оцениваемых в 6,3 млрд руб., которые Генпрокуратура через Головинский райсуд пытается обратить в доход государства. Впрочем, слушания по существу никак не начнутся, поскольку ответчики, среди которых помимо Кирилла Черкалина его родственники и знакомые, заявляют различные ходатайства.

    За мошенничество Михаилу Горбатову назначили четыре года и шесть месяцев общего режима. Существенную скидку, по данным “Ъ”, он получил не только благодаря сотрудничеству со следствием, но и за то, что более двадцати лет безупречно прослужил в ФСБ России, принимая активное участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, в том числе по освобождению заложников. Арно Ходжояна в Хамовническом райсуде осудили на четыре года условно.

    Николай Сергеев

Page 4 of 4 FirstFirst 1234

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки. Terms of Service | Privacy Policy Рейтинг@Mail.ru