SSN

[nat123]

Ты, наверное, сама эту табличку придумала, принесла в свое отделение и там поставила. Потому как в других банках/отделениях таких табличек нет... если, конечно, ты туда их не заносила

да,да , всё иемнно так

[Neron]

да,да , всё иемнно так

Ну вот, славе те, Яхве -- убедил

[nat123]

Ну вот, славе те, Яхве -- убедил

да ни то слово, ты же грамотный члеловек

[nat123]

С целью обеспечения внутренней безопасности после террористических атак 11 сентября 2001 г., Конгресс США принял Закон о патриотизме, в котором содержатся положения о борьбе с международным отмыванием денег и предотвращением доступа террористов к финансовой системе США. Относящиеся к банковской деятельности положения Закона были оформлены как изменения к Закону о банковской тайне (BSA), принятому в 1970 г. BSA требует от функционирующих в США финансовых организаций сообщать о крупных сделках в валюте и вести определенный учет, в том числе накапливать информацию о лицах, участвующих в крупных сделках с валютой, и о подозрительной деятельности, связанной с возможными нарушениями федерального законодательства, такими как отмывание денег, финансирование террористической деятельности и прочие финансовые преступления. BSA также запрещает использовать счетов в иностранных банках для отмывания незаконно полученных средств или для уклонения от уплаты налогов в США и законодательных ограничений. Казначейство несет главную ответственность за издание и внедрение в практику этих положений. В то же время Казначейство делегировало федеральным финансовым регуляторным органам ответственность за мониторинг соответствия банков положениям BSA. Положение Н Федерального резервного Совета требует от банковской организации разработать в письменном виде программу обеспечения соответствия требованиям BSA. При изучении банков-участников системы штатов и иностранных филиалов и агентств в США инспектора Федерального резерва проверяют соответствие учреждения требованиям о ведении учетной документации и отчетности согласно BSA, а также прочим требованиям, связанным с введением Конгрессом экономических санкций против определенных стран, что осуществляет на практике Офисом контроля иностранных активов.

[Neron]

С целью обеспечения внутренней безопасности после террористических атак 11 сентября 2001 г., Конгресс США принял Закон о патриотизме, в котором содержатся положения о борьбе с международным отмыванием денег и предотвращением доступа террористов к финансовой системе США. Относящиеся к банковской деятельности положения Закона были оформлены как изменения к Закону о банковской тайне (BSA), принятому в 1970 г. BSA требует от функционирующих в США финансовых организаций сообщать о крупных сделках в валюте и вести определенный учет, в том числе накапливать информацию о лицах, участвующих в крупных сделках с валютой, и о подозрительной деятельности, связанной с возможными нарушениями федерального законодательства, такими как отмывание денег, финансирование террористической деятельности и прочие финансовые преступления. BSA также запрещает использовать счетов в иностранных банках для отмывания незаконно полученных средств или для уклонения от уплаты налогов в США и законодательных ограничений. Казначейство несет главную ответственность за издание и внедрение в практику этих положений. В то же время Казначейство делегировало федеральным финансовым регуляторным органам ответственность за мониторинг соответствия банков положениям BSA. Положение Н Федерального резервного Совета требует от банковской организации разработать в письменном виде программу обеспечения соответствия требованиям BSA. При изучении банков-участников системы штатов и иностранных филиалов и агентств в США инспектора Федерального резерва проверяют соответствие учреждения требованиям о ведении учетной документации и отчетности согласно BSA, а также прочим требованиям, связанным с введением Конгрессом экономических санкций против определенных стран, что осуществляет на практике Офисом контроля иностранных активов.

Это и есть основание для правила о 10,000 долларов.

[nat123]

Это и есть основание для правила о 10,000 долларов.

ну что ты к етим 10 прицепился...будет подозрение, и 5 проверят. Ты подписался Нерон, не спорь. У тебя какой банк? штата?национальный?

[Neron]

ну что ты к етим 10 прицепился...будет подозрение, и 5 проверят. Ты подписался Нерон, не спорь. У тебя какой банк? штата?национальный?

Расскажи, чего еще я сделал

[nat123]

Расскажи, чего еще я сделал

Нерон, ну нет "правило 10", есто то , что я тебе спeциально показала на русском язык, на английском в твоём договоре

[Neron]

Нерон, ну нет "правило 10", есто то , что я тебе спeциально показала на русском язык, на английском в твоём договоре

Правда? Ихде?

[nat123]

Правда? Ихде?

всё, точна пока!