internet fraud

[eastcoast]

Я знаю, что я полный идиот, что влиапалсиа в ето дермо, так что не злорадствуйте, мне и так плохо. Я в лиубом случае пойду к адвокату, но если кто-то знает, что-то полезное длиа мениа - скажите. Толко не учите как жит.

Опускаю детали длиа начала, коротко сут.

Свиазалсиа по интернету с одним мошенником, который предложил работу на дому. Получат денги на мой чецкинг аццоунт, снимат 85% как цаш (15% мне) и переводит по Щестерн Унион в Россию. Ето были как будто платежи от американсих клиентов. Причем я специално открыл отделный счет в банке на свое имиа длиа етого мошенника.

Через пару недел етого "бизнеса" мой чекинг аццоунт заблокирован, банк сообсчил мне что ведет расследование по поводу "интернет фрауд". То ест, они переводили на мой счет ворованные денги. Мошенник, конечно, пропал. Все, что у мениа осталос - его е-маилы (по русски), и платежнки из Щестерн Унион.

Всего он переслал мне $9500, из которых $6375 ушло в Россию (осталное я почти не потратил, просто лежит заблокированное).

Что говорит уголовный кодекс по поводу моей ответственности? Чем мне ето все грозит? Где ето посмотрет? И что тепер делат (шуточки вроде "сухари сушит" оставте, и так тошно).

[Манюня]

В каком вы штате? Обычно для [fraud] должны найти [intent]. Если вы ничего не знали о настоящей сущности этих денег - и они не докажут, что вы должны были догадаться, то переживать особо нечего.

[Lor]

На жадину не нужен нож
Ему покажешь медный грош
И делай с ним - что хош!

Какое небо голубое ...

:D

[eastcoast]

На жадину не нужен нож
Ему покажешь медный грош
И делай с ним - что хош!

Какое небо голубое ...

:Д

ja prosil ne umnichat, a otvechat po suti dela

[eastcoast]

В каком вы штате? Обычно для [fraud] должны найти [intent]. Если вы ничего не знали о настоящей сущности этих денег - и они не докажут, что вы должны были догадаться, то переживать особо нечего.

Shat - PA

Naschet "perezhivat nechego" - Vashimi by ustami da med pit.

[Baghera]

В каком вы штате? Обычно для [fraud] должны найти [intent]. Если вы ничего не знали о настоящей сущности этих денег - и они не докажут, что вы должны были догадаться, то переживать особо нечего.

Незнание/глупость редко принимаютса как оправдание. In case of fraud, totality of circumstances will be looked at, including such things as "should have known/suspected".

IMHO Скорее всего - засудят, и в лучшем случае дадут условный срок. А если на руках что-либо кроме ам. гражданства - то могут и вышвырнуть из США.

[Манюня]

Закон Пенсильвании обязывает доказать что вы знали что ети деньги - ворованные - независимо от того, обвинят вас в получении ворованных денег или во [fraud].

From Com. v. Hawkins
294 Pa.Super. 57, 439 A.2d 748
Pa.Super., 1982.
January 05, 1982

Receiving stolen property, 18 Pa.C.S.A. s 3925, states:
s 3925. Receiving stolen property
(a) Offense defined.-A person is guilty of theft if he intentionally receives, retains, or disposes of movable property of another knowing that it has been stolen, or believing that it has probably been stolen, unless the property is received, retained, or disposed with intent to restore it to the owner.
(b) Definition.-As used in this section the word ”receiving ” means acquiring possession, control or title, or lending on the security of the property.

Fraud is characterized by a false representation of a material matter made with knowledge of its falsity and with the intent to deceive. Commonwealth v. Eackles, 286 Pa.Super.Ct. 146, 428 A.2d 614 (1981).

The harm or evil sought to be prevented by section 3925 is the receiving, retaining or disposing of another's movable property knowing or believing it to be stolen. Clearly, fraud is not required to prove the elements of the crime. The Commonwealth need only establish (1) that the goods were stolen, (2) that defendant received such goods and (3) that defendant knew them to be stolen or had reasonable cause to know that they were stolen. Commonwealth v. Gore, 267 Pa.Super.Ct. 419, 406 A.2d 1112 (1979).

[Baghera]

1982 case? Nothing newer?
"Reasonable cause" is going to be the issue.
Доказать что получал деньги только за то что открыл счет кому-то (!) и посылал деньги за границу (!) совершенно невинно - может быть проблематично.

[Манюня]

Still good law. I Shepardized..;)

[Манюня]

Доказать что получал деньги только за то что открыл счет кому-то (!) и посылал деньги за границу (!) совершенно невинно - может быть проблематично.

Не знаю, может я уже привыкла думать как [defense] attorney, но я могу придумать десятки [reasonable explanations] - как например, просто хотел помочь соотечственнику, который не имел доступа открыть сам, и платил мне деньги за возможность держать свои деньги в Америке.