Neron
11-05-2011, 06:46 AM
http://news.rusrek.com/ru/criminal/mezhdunarodnyj-kriminal/172518-afery-s-lrabochimi-vizamir-grin-karty-za-30-tysyach.html#.TqtnVwKNQtM.facebook
Аферы с «рабочими визами»: грин-карты за $30 тысяч
ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ 2011 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРИМИНАЛ
АЛЕКСАНДР ГРАНТ
В манхэттенском федеральном суде «рассекретили» обвинение 12 человек (а всего их 22), которые с 2006 по начало 2009 года заработали миллионы долларов на том, что незаконно оформляли «рабочие визы» на въезд в США. Расследование установило минимум 25 тысяч виз, за которые иностранцы платили по $30 тыс. Среди обвиняемых оказались владелец и сотрудники юридической фирмы в Манхэттене и «спонсоры», гарантировавшие иностранцам работу в своих компаниях. «Русский след» в деле не акцентируется, но имена и фамилии подсудимых достаточно красноречивы: Эрл Сет Дэвид (он же «раввин Аврахам Давид»), Рафаэль Бродик (он же Рафи), Александра Урбанек (она же Александра Прошняк), Эйбрахам Флам, Арье Иегуда-Флор, Андре Хербст, Натан Шварц, Харолд Тишлер, Хаим Уолтер, Мейер Вебер, Давид Гринштейн, Анджелика Янаева, Лео Тетелбаум и другие.
«Как предполагается, - заявил манхэттенский федеральный прокурор Приит Бхарара, - Эрл Дэвид и когорта его сообщников коррумпировали процесс иммиграции тщательно разработанным планом, который поражает масштабом и дерзостью. Предположительно они получили миллионы долларов за то, что составили десятки тысяч поддельных заявлений на получение иммиграционного статуса от имени своих клиентов-иностранцев. Мы не потерпим такого наглого злоупотребления программой, созданной для помощи работодателям США в их усилиях получить легальный статус для действительно квалифицированных работников».
На брифинге в прокуратуре Манхэттена выступил и начальник нью-йоркского отделения оперативно-следственного отдела Иммиграционной службы Джеймс Хэйес, который заявил, что «эта юридическая фирма и ее сообщники предположительно эксплуатировали иммиграционную систему и провели одну из крупнейших афер, когда-либо совершенных в нашей стране». До решения суда все «сообщники» считаются невиновными, но предъявленные обвинения грозят им лишением свободы на срок до 20 лет. Не дожидаясь суда присяжных, Дэвид Нолан из министерства труда, «эккаунтанты» Анджелика Янаева и Дэвид Ваго, сотрудники «Фирмы Давида» Абдулбассит Чудари и Мир Хуссейн, адвокат Марица Хуссейн, «спонсоры» Джанин Ситао и Дидма Делдок признали себя виновными и ждут приговора.
Главарем преступной группы называют бывшего нью-йоркского адвоката Эрла Сета Дэвида, который с 1996 по 2009 года прямо и косвенно руководил юридической фирмой, в обвинении названой «Фирма Давида». Фирма действовала в нескольких районах Манхэттена под разными названиями, одним из которых было «Law Offices of Earl David». В Интернете значится адвокат Earl S. David c офисом на 21-м этаже дома 110 на Уолл-стрит.
Закон разрешает иностранцу просить о виде на жительство, если он получит сертификат министерства труда (DOL), подтверждающий, что американский работодатель согласен стать его «спонсором» и предоставить работу. Получивший такой сертификат может приложить его к своему заявлению в Службу гражданства и иммиграции для получения визы и легального статуса. В предъявленном обвинении разъясняется, что «фирма Давида» брала с таких иностранцев по $30 тыс. и получала для них сертификаты DOL, представляя туда поддельные данные о «спонсорах» и подтверждающие документы, включая копии чеков зарплаты, налоговых отчетов и письма о профессиональном опыте работодателя.
Такие письма свидетельствуют, что спонсор-работодатель существует на самом деле и нуждается именно в таком специалисте, как данный иностранец. В действительности же попавшие под следствие «спонсоры» не собирались брать на работу иностранцев, а в некоторых случаях их просто-напросто не существовало или это были так называемые «shell companies» - «компании-пустышки», созданные исключительно в преступных целях. В результате министерство труда выдало тысячи сертификатов, а иммиграционная служба разрешила тысячам иностранных клиентов «фирмы Давида» въехать в США на работу.
Пока манхэттенская федеральная прокуратура установила минимум 25,000 таких случаев, в большинстве которых мошенники пользовались поддельными документами. Для реализации аферы Эрл Сет Дэвид и его сотрудники, одной из которых была Александра Урбанек-Прошняк, завербовали множество соучастников, десятки которых согласились за плату подавать в министерство труда ложные заявления, что они готовы предоставить иностранцам спонсорство и работу. Другие были специалистами по налогообложению (accountants), которые, опять же за плату, составляли поддельные налоговые отчеты несуществующих компаний-спонсоров. Одним из таких специалистов была Анджелика Янаева. Среди обвиняемых оказался даже чиновник министерства труда Джон Нолан, который за взятки помогал оформлять и выдавать сертификаты по поддельным документам. В обвинении, предъявленном Александре Урбанек-Прошняк, в частности, сказано, что она и другие «намеренно и сознательно» вмешивались в «юрисдикцию правительства США», составляя и представляя «фальшивые, фиктивные и мошеннические заявления» и так далее. В частности, 5 февраля 2009 года Александра Урбанек «сопровождала клиента «Фирмы Давида» на интервью в иммиграционную службу по адресу 26 Федерал-плаза в Манхэттене».
Эрл Сет Дэвид, он же «раввин Аврахам Давид», руководил своей группой аферистов, уже не будучи юристом, так как его лишили лицензии адвоката штата Нью-Йорк в марте 2004 года. После этого он продолжал руководить фирмой и аферами, но уже не указывал своего имени на документах, которые подавались в государственные учреждения. В деле есть данные, что 9 июля 2004 года один из сотрудников «Фирмы Давида», который значится под псевдонимом СС-1 (CC- co-conspirator, т.е. сообщник), послал боссу факс с просьбой предоставить дополнительную информацию для составления ложных заявлений на иммиграцию по «рабочим визам». Через два года Дэвид узнал, что его юридическая фирма попала под федеральное расследование, и сбежал в Канаду, где поселился в Торонто. 5 января 2007 года тот же СС-1 отправил ему в Торонто электронное письмо. Следует отметить, что когда сообщники проходят в судебных материалах под псевдонимом СС, они, как правило, тайно сотрудничают с прокуратурой.
Колесо иммиграционной аферы крутилось, и бывший юрист систематически получал свою долю наживы, часть которой поступала на банковский счет, открытый им на счет Code of the Heart – так назвалась его книга о компьютерном анализе скрытых смыслов Торы. Дэвид издал эту книгу за свои деньги и продавал через Интернет оптом и в розницу, а деньги поступали в банк вместе с преступной прибылью из Нью-Йорка. «Фирма Давида» закрылась в начале 2009 года, когда в нескольких ее отделениях прошли обыски.
47-летнего Дэвида арестовали в Торонто утром 11 октября, когда он прогуливался около своего дома в районе Норт-Йорк, достаточно густо населенным русскоязычными иммигрантами малого и среднего достатка. Детектив торонтской полиции Рик Муни подтвердил, что арест был произведен по американскому ордеру и согласию канадских властей. Муни, как и его нью-йоркский коллега Джеймс Хэйес, заочно назвал действия «раввина Аврахама» и его сообщников «одной из крупнейших афер в истории Америки». Между Канадой и США есть договор об экстрадиции, но поскольку Дэвид за это время получил канадское гражданство, его не могут экстрадировать автоматически, и на время решения суда его поместили в следственную тюрьму строгого режима Metro West Detention Centre.
О клиентах «Фирмы Давида» в обвинении ничего конкретного не сказано, но в марте 2011 года в отделении Верховного суда штата Нью-Йорк в Квинсе слушалось гражданское дело № 23068 «Кшиштоф Постава против Эрла Сета Дэвида и юридической фирмы Law Offices of Earl David. Иммигрант-поляк утверждал, что вине Дэвида, который якобы по просьбе другого адвоката занимался его делом, а, как выяснилось, не имел на это права, а затем вообще сбежал в Канаду, его могут лишить грин-карты.
Аферы с «рабочими визами»: грин-карты за $30 тысяч
ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ 2011 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРИМИНАЛ
АЛЕКСАНДР ГРАНТ
В манхэттенском федеральном суде «рассекретили» обвинение 12 человек (а всего их 22), которые с 2006 по начало 2009 года заработали миллионы долларов на том, что незаконно оформляли «рабочие визы» на въезд в США. Расследование установило минимум 25 тысяч виз, за которые иностранцы платили по $30 тыс. Среди обвиняемых оказались владелец и сотрудники юридической фирмы в Манхэттене и «спонсоры», гарантировавшие иностранцам работу в своих компаниях. «Русский след» в деле не акцентируется, но имена и фамилии подсудимых достаточно красноречивы: Эрл Сет Дэвид (он же «раввин Аврахам Давид»), Рафаэль Бродик (он же Рафи), Александра Урбанек (она же Александра Прошняк), Эйбрахам Флам, Арье Иегуда-Флор, Андре Хербст, Натан Шварц, Харолд Тишлер, Хаим Уолтер, Мейер Вебер, Давид Гринштейн, Анджелика Янаева, Лео Тетелбаум и другие.
«Как предполагается, - заявил манхэттенский федеральный прокурор Приит Бхарара, - Эрл Дэвид и когорта его сообщников коррумпировали процесс иммиграции тщательно разработанным планом, который поражает масштабом и дерзостью. Предположительно они получили миллионы долларов за то, что составили десятки тысяч поддельных заявлений на получение иммиграционного статуса от имени своих клиентов-иностранцев. Мы не потерпим такого наглого злоупотребления программой, созданной для помощи работодателям США в их усилиях получить легальный статус для действительно квалифицированных работников».
На брифинге в прокуратуре Манхэттена выступил и начальник нью-йоркского отделения оперативно-следственного отдела Иммиграционной службы Джеймс Хэйес, который заявил, что «эта юридическая фирма и ее сообщники предположительно эксплуатировали иммиграционную систему и провели одну из крупнейших афер, когда-либо совершенных в нашей стране». До решения суда все «сообщники» считаются невиновными, но предъявленные обвинения грозят им лишением свободы на срок до 20 лет. Не дожидаясь суда присяжных, Дэвид Нолан из министерства труда, «эккаунтанты» Анджелика Янаева и Дэвид Ваго, сотрудники «Фирмы Давида» Абдулбассит Чудари и Мир Хуссейн, адвокат Марица Хуссейн, «спонсоры» Джанин Ситао и Дидма Делдок признали себя виновными и ждут приговора.
Главарем преступной группы называют бывшего нью-йоркского адвоката Эрла Сета Дэвида, который с 1996 по 2009 года прямо и косвенно руководил юридической фирмой, в обвинении названой «Фирма Давида». Фирма действовала в нескольких районах Манхэттена под разными названиями, одним из которых было «Law Offices of Earl David». В Интернете значится адвокат Earl S. David c офисом на 21-м этаже дома 110 на Уолл-стрит.
Закон разрешает иностранцу просить о виде на жительство, если он получит сертификат министерства труда (DOL), подтверждающий, что американский работодатель согласен стать его «спонсором» и предоставить работу. Получивший такой сертификат может приложить его к своему заявлению в Службу гражданства и иммиграции для получения визы и легального статуса. В предъявленном обвинении разъясняется, что «фирма Давида» брала с таких иностранцев по $30 тыс. и получала для них сертификаты DOL, представляя туда поддельные данные о «спонсорах» и подтверждающие документы, включая копии чеков зарплаты, налоговых отчетов и письма о профессиональном опыте работодателя.
Такие письма свидетельствуют, что спонсор-работодатель существует на самом деле и нуждается именно в таком специалисте, как данный иностранец. В действительности же попавшие под следствие «спонсоры» не собирались брать на работу иностранцев, а в некоторых случаях их просто-напросто не существовало или это были так называемые «shell companies» - «компании-пустышки», созданные исключительно в преступных целях. В результате министерство труда выдало тысячи сертификатов, а иммиграционная служба разрешила тысячам иностранных клиентов «фирмы Давида» въехать в США на работу.
Пока манхэттенская федеральная прокуратура установила минимум 25,000 таких случаев, в большинстве которых мошенники пользовались поддельными документами. Для реализации аферы Эрл Сет Дэвид и его сотрудники, одной из которых была Александра Урбанек-Прошняк, завербовали множество соучастников, десятки которых согласились за плату подавать в министерство труда ложные заявления, что они готовы предоставить иностранцам спонсорство и работу. Другие были специалистами по налогообложению (accountants), которые, опять же за плату, составляли поддельные налоговые отчеты несуществующих компаний-спонсоров. Одним из таких специалистов была Анджелика Янаева. Среди обвиняемых оказался даже чиновник министерства труда Джон Нолан, который за взятки помогал оформлять и выдавать сертификаты по поддельным документам. В обвинении, предъявленном Александре Урбанек-Прошняк, в частности, сказано, что она и другие «намеренно и сознательно» вмешивались в «юрисдикцию правительства США», составляя и представляя «фальшивые, фиктивные и мошеннические заявления» и так далее. В частности, 5 февраля 2009 года Александра Урбанек «сопровождала клиента «Фирмы Давида» на интервью в иммиграционную службу по адресу 26 Федерал-плаза в Манхэттене».
Эрл Сет Дэвид, он же «раввин Аврахам Давид», руководил своей группой аферистов, уже не будучи юристом, так как его лишили лицензии адвоката штата Нью-Йорк в марте 2004 года. После этого он продолжал руководить фирмой и аферами, но уже не указывал своего имени на документах, которые подавались в государственные учреждения. В деле есть данные, что 9 июля 2004 года один из сотрудников «Фирмы Давида», который значится под псевдонимом СС-1 (CC- co-conspirator, т.е. сообщник), послал боссу факс с просьбой предоставить дополнительную информацию для составления ложных заявлений на иммиграцию по «рабочим визам». Через два года Дэвид узнал, что его юридическая фирма попала под федеральное расследование, и сбежал в Канаду, где поселился в Торонто. 5 января 2007 года тот же СС-1 отправил ему в Торонто электронное письмо. Следует отметить, что когда сообщники проходят в судебных материалах под псевдонимом СС, они, как правило, тайно сотрудничают с прокуратурой.
Колесо иммиграционной аферы крутилось, и бывший юрист систематически получал свою долю наживы, часть которой поступала на банковский счет, открытый им на счет Code of the Heart – так назвалась его книга о компьютерном анализе скрытых смыслов Торы. Дэвид издал эту книгу за свои деньги и продавал через Интернет оптом и в розницу, а деньги поступали в банк вместе с преступной прибылью из Нью-Йорка. «Фирма Давида» закрылась в начале 2009 года, когда в нескольких ее отделениях прошли обыски.
47-летнего Дэвида арестовали в Торонто утром 11 октября, когда он прогуливался около своего дома в районе Норт-Йорк, достаточно густо населенным русскоязычными иммигрантами малого и среднего достатка. Детектив торонтской полиции Рик Муни подтвердил, что арест был произведен по американскому ордеру и согласию канадских властей. Муни, как и его нью-йоркский коллега Джеймс Хэйес, заочно назвал действия «раввина Аврахама» и его сообщников «одной из крупнейших афер в истории Америки». Между Канадой и США есть договор об экстрадиции, но поскольку Дэвид за это время получил канадское гражданство, его не могут экстрадировать автоматически, и на время решения суда его поместили в следственную тюрьму строгого режима Metro West Detention Centre.
О клиентах «Фирмы Давида» в обвинении ничего конкретного не сказано, но в марте 2011 года в отделении Верховного суда штата Нью-Йорк в Квинсе слушалось гражданское дело № 23068 «Кшиштоф Постава против Эрла Сета Дэвида и юридической фирмы Law Offices of Earl David. Иммигрант-поляк утверждал, что вине Дэвида, который якобы по просьбе другого адвоката занимался его делом, а, как выяснилось, не имел на это права, а затем вообще сбежал в Канаду, его могут лишить грин-карты.